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(6895)宏碩系統-公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人陳漢穎
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人黃信貿
董事：倪惠敏
董事：戴照能
獨立董事：曾仲南
獨立董事：葉建宏
獨立董事：鄭羽妙
獨立董事：廖思仁
4.舊任者簡歷:
旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝：旭暉應用材料(股)公司董事長
旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人陳漢穎：本公司總經理
旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人黃信貿：奇美材料科技(股)公司稽核主管
倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長
戴照能：暘升企業(股)公司董事長
曾仲南：楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員
葉建宏：中佑精密材料(股)公司董事暨顧問
鄭羽妙：普訊股份有限公司財務協理
廖思仁：勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
5.新任者職稱及姓名:
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏
董事：陳漢穎
董事：戴照能
獨立董事：曾仲南
獨立董事：葉建宏
獨立董事：鄭羽妙
獨立董事：廖思仁
6.新任者簡歷:
旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠：旭暉應用材料(股)公司董事
旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝：旭暉應用材料(股)公司董事長
旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長
陳漢穎：本公司總經理
戴照能：暘升企業(股)公司董事長
曾仲南：楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員
葉建宏：中佑精密材料(股)公司董事暨顧問
鄭羽妙：普訊股份有限公司財務協理
廖思仁：勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝 / 12,542,987股
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏 / 12,542,987股
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠 / 12,542,987股
董事：陳漢穎 / 502,277股
董事：戴照能 / 1,432,853股
獨立董事：曾仲南 / 0股
獨立董事：葉建宏 / 0股
獨立董事：鄭羽妙 / 0股
獨立董事：廖思仁 / 203,778股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/15日~114/08/14
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無